Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочная форма (заочное голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2023 г., г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская 120;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 1 807 941, что составляет 71,63% от имеющих право голоса на общем собрании;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
*В тексте данного сообщения используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".
Вопрос повестки дня № 1: О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 523 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 523 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 1 807 941
Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1 807 941
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
Кворум по данному вопросу (%): 71.63
ЗА – 1 807 941 гол - 100,00
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Принято решение: Распределить прибыль прошлых лет Общества (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) в размере 140 238,85 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.
Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет Общества (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2019 года) в размере 0,05556447695 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли Общества по результатам деятельности Общества за первый квартал 2023 года в размере 0,43363971704 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,48 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 13 июня 2023 года.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
02 июня 2023 года, протокол № 2;
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги - акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е
Дата государственной регистрации 29.09.1997 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Муравейников
3.2. Дата 05.06.2023г.